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The licensee will pay winnings and account balances to registered players in accordance with clearly established arrangements agreed to with the customer.

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This shall include full name, residential address, and date of birth. Upon obtaining the required information and completing any due diligence arising there from, the licensee shall be entitled to deal with the customer as a registered player.

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The operation of any credit card merchant account used in the course of the business shall be fully and effectively controlled by the company.

No bank account or credit card merchant account, nor the receipt, processing, holding and clearance of customer funds and credit card transactions, shall be maintained by the licensee in a jurisdiction other than Gibraltar, or in a Gibraltar licensed institution without the prior approval of the Licensing Authority.

The licensee shall be required to produce audited accounts to the Licensing Authority each year during the licence period and maintain its financial records in accordance with the applicable law from time to time.

The licensee shall also be required to meet all its accounts and filing requirements as set out in the Companies Act, the Companies Accounts Act and Companies Consolidated Accounts Act and any other applicable legislation.

The licensee shall at all times be effectively controlled and managed from Gibraltar. The licensee shall be required upon request by the Licensing Authority to produce lists of key personnel with CVs or such other information as is reasonably appropriate including shareholders, directors and executive managers involved in the management and operation of the licensee's business in Gibraltar.

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The Gambling Commissioner is responsible for drawing up and issuing codes of practice as to good practice in the conduct of their undertakings by licensees, and to ensure that licensees conduct their undertakings in accordance with the provisions of the Act.

The licensee agrees to be bound by any code of practice issued by the Gambling Commissioner from time to time. This code applies to all financial transactions associated with defined gambling activities undertaken under the authority of a Gibraltar remote gambling licence.

For the non-remote industry, the previous Anti-Money Laundering Code of Practice remains in place and can be viewed here.

The National Coordinator for Anti-Money Laundering and the Combatting of Terrorist Financing has published a newsletter detailing the changes made to the Proceeds of Crime Act and subsidiary legislation, this can be found here.

A copy of the latest iteration of Gibraltar's National Risk Assessment can be found here. The FATF regularly maintains and publishes a list of such jurisdictions.

Those jurisdictions can be viewed here. Certain independent test houses have been approved by the Gibraltar Licensing Authority to carry out this function.

The following independent test houses had been approved by the Gibraltar Licensing Authority: For further information on complaints and regulatory issues please see: The Gambling Commissioner's advice to complainants.

Complaints must be submitted in writing, by email, using the prescribed form Complaint Resolution Request Form to gccomplaints gibraltar.

Complaints cannot be dealt with by telephone. For further information on the issue and administration of gambling licences please contact: Skip to main content.

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